Korporatīvās pārvaldības modelis
Latvenergo koncerns savā darbībā ir noteicis un ievēro vienotus korporatīvās pārvaldības principus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu koncerna stratēģisko virzību, integritāti, atbildību un priekšnosacījumus koncerna vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai, koncerna vērtības saglabāšanai un palielināšanai.
AS "Latvenergo” Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2023.gadu
AS "Latvenergo" akcionārs
Visas AS "Latvenergo” akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, kuras intereses akcionāru sapulcē pārstāv Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarota persona.
AS "Latvenergo" padome
AS "Latvenergo" darbojas padome piecu neatkarīgu* padomes locekļu sastāvā.
(Paziņojums par padomes ievēlēšanu)
Aigars Laizāns
PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
Kaspars Rokens
PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
Toms Siliņš
PADOMES LOCEKLIS
Gundars Ruža
PADOMES LOCEKLIS
Galvenie padomes pienākumi ir:
- apstiprināt vidēja termiņa darbības stratēģiju;
- pastāvīgi uzraudzīt valdes darbību;
- ievēlēt un atsaukt valdes locekļus, noteikt viņu atalgojumu;
- uzraudzīt, lai kapitālsabiedrība strādātu atbilstoši likumiem, statūtiem un akcionāra sapulces lēmumiem.
* Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta 6.punktu padomes loceklis tiek uzskatīts par neatkarīgu, ja tas atbilst visiem šādiem kritērijiem:
- padomes loceklis pēdējo triju gadu laikā nav bijis attiecīgās kapitālsabiedrības vai ar to saistītas kapitālsabiedrības (atkarīgā kapitālsabiedrība, publiskas personas kapitālsabiedrības kontrolēta kapitālsabiedrība) valdes loceklis, kontrolieris, darbinieks, prokūrists vai komercpilnvarnieks, ārējais revidents, ne arī darbinieks kapitālsabiedrībā, kas veic ārējā revidenta funkcijas kapitālsabiedrībā, kurā pilda padomes locekļa amatu;
- padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) nesaņem un pēdējo triju gadu laikā nav saņēmuši atalgojumu no attiecīgās kapitālsabiedrības vai tās atkarīgās sabiedrības;
- padomes loceklis attiecīgajā kapitālsabiedrībā gūst ienākumus tikai par padomes locekļa pienākumu pildīšanu;
- padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) ar attiecīgo kapitālsabiedrību pēdējo triju gadu laikā nav bijuši nozīmīgās darījumu attiecībās ne tiešā, ne netiešā veidā, ne kā partneri, akcionāri vai augstākā līmeņa vadītāji;
- padomes loceklis nav valdes locekļa amatā vai vadošā amatā citā kapitālsabiedrībā, kurai ir nozīmīgas darījumu attiecības ar padomes locekļa pārstāvēto kapitālsabiedrību;
- padomes loceklis pēdējo triju gadu laikā nav bijis:
a) kapitāla daļu turētāja vai tā padotības iestādes amatpersona vai darbinieks,
b) kapitāla daļu turētāja turējumā esošas kapitālsabiedrības vai tās atkarīgās kapitālsabiedrības vai mātes sabiedrības valdes vai padomes loceklis.
Padomes atalgojumu nosaka Latvijas Republikas tiesību akti – Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. Tiesību aktos ir noteikts vienots regulējums publiskas personas kapitālsabiedrību padomes locekļu atlīdzībai.
Padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības apmērs ir piesaistīts Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kuram piemēro koeficientu, kas noteikts atbilstoši kapitālsabiedrību raksturojošiem kritērijiem (apgrozījums, aktīvi, darbinieku skaits). Maksimālais mēneša atlīdzības noteikšanas koeficients padomes priekšsēdētājam ir 3, kas ir piemērots AS "Latvenergo" padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzībai. Padomes locekļa mēneša atlīdzība nedrīkst pārsniegt 90 % no padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības.
Padomes loceklis, kurš vienlaicīgi ir arī kādas komitejas (Revīzijas komiteja / Cilvēkresursu komiteja utml.) loceklis, par darbu attiecīgajā komitejā atlīdzību nesaņem.
Padomes locekļiem prēmijas netiek maksātas. Atalgojuma politika neparedz iespēju izmaksāt atalgojumu akciju vai akciju opciju veidā.
Ar padomes locekļiem tiek slēgts pilnvarojuma līgums, un uz viņiem nav attiecināmi Darba koplīguma noteikumi.
Cilvēkresursu komiteja
Cilvēkresursu komiteja sagatavo priekšlikumus AS “Latvenergo” padomei par cilvēkresursu vadības jautājumiem attiecībā uz AS “Latvenergo” valdi, Revīzijas komiteju un Iekšējā audita struktūrām. Galvenie uzdevumi saistīti ar jautājumiem par atlases procesiem, atalgojumu, darbības snieguma novērtēšanu un amatu savienošanu.
Cilvēkresursu komitejas sastāvs:
Kaspars Rokens
Cilvēkresursu komitejas priekšsēdētājs
(AS “Latvenergo” padomes loceklis)
Aigars Laizāns
Cilvēkresursu komitejas loceklis
(AS “Latvenergo” padomes priekšsēdētājs)